N° 29633/18 Aviso del Boletín Oficial
JTIYOME S.A.
Texto del aviso
JTIYOME S.A.
Acta de Directorio N° 28
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Abril de 2018, siendo las 15 horas, el Directorio
de JTIYOME S.A. compuesto por el señor Fabio Daniel Fernández confecciona esta acta para dar cumplimiento
al artículo 267 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio había sido convocado y citado en forma legal y
estatutaria a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) CONSIDERACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO;
2) SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA. FIJACION
DE ORDEN DEL DIA.
Sometido a consideración el primer punto del orden del día, el Señor Presidente informa del fallecimiento del Sr.
Juan Ramon del Valle Meana, actual Presidente y accionista de la sociedad, ocurrido el día 21 de marzo de 2018,
haciendo un minuto de silencio en su nombre. En virtud del fallecimiento del Sr. Juan Ramon del Valle Meana,
según partida de defunción que exhiben los herederos Vilma Rosalía Stenico, Juan Martin del Valle y Flabia del
Valle, asentada en el Registro del Estado Civil en el Acta 282, tomo 3D, de fecha 23 de Marzo del año 2018.
En virtud del fallecimiento del Presidente y por vencimientos de los mandatos de las autoridades, asume el cargo
de presidente el Director suplente, el Sr. Fabio Daniel Fernandez; y se convoca a Asamblea General ordinaria para
designar nuevas autoridades.
A continuación se pasa a considerar el segundo y último punto del orden del día.
Convocar y citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2018, a las 10 horas en
el domicilio legal.
Por unanimidad, fijar el siguiente orden del día:
1) DESIGNACION Y RENOVACION DE AUTORIDADES POR FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE Y POR
VENCIMIENTO DE MANDATO DE AUTORIDADES.
2) CONSIDERACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE RESULTADOS, DE
PATRIMONIO NETO, DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS 1 a 7 Y ANEXOS I, II y III A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017;
3) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO DURANTE EL EJERCICIO. DETERMINACIÓN
DE HONORARIOS.
4) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO,
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 28 de fecha 26/4/2018 fabio daniel fernandez - Director
Suplente en ejercicio de la presidencia
e. 03/05/2018 N° 29633/18 v. 09/05/2018