N° 29976/18 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCANJE S.A.
Texto del aviso
PROVINCANJE S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria del día 23 de mayo de 2018, a las 12:00 horas en
primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a
los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración de la
remuneración del Directorio. 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8) Fijación del número de
directores titulares y suplentes y su designación por un ejercicio. Designación del Presidente del Directorio. 9) Designación
de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar su asistencia en los términos
del Art. 238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/5/2017 paulo roberto previdelli - Presidente
e. 04/05/2018 N° 29976/18 v. 10/05/2018