PILOTAGE S.A.

PILOTAGE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Pilotage S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el 06 de

Junio de 2018, en primera convocatoria a las 11 hs. y en segunda a las 12 hs.en Avenida Cordoba 669 piso 5 oficina

“B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva.

2°) Consideración de la documentación fijada en el articulo 23 punto 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

Nro. 22 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

3°) Confirmación de lo actuado por el Directorio.

4°) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

5°) Retribución del Directorio.

6°) Ratificación de los importes percibidos por los directores y de los valores a percibir.

7°) Tratamiento de convocatoria fuera de termino.

Presidente: Miguel Angel Villella

Electo por acta de asamblea del 2 Mayo de 2017

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 2/5/2017 Miguel Angel Villella

- Presidente

e. 07/05/2018 N° 30520/18 v. 11/05/2018