ROLODECO S.A.

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Registro n° 74.515 Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

llevarse a cabo el día 30 de Mayo de 2018, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 10 hs.

en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) “Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea”; 2) “Consideración

de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el

31/12/17, y consideración de sus resultados”; 3) “Remuneración al Directorio, superando el límite el 25% dispuesto

por la Ley de Sociedades”; 4) “Aprobación de todo lo actuado por el Directorio”; 5) “Ratificación de lo resuelto

por la Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Septiembre de 2017 en su punto 6) de su respectivo Orden del

Día; 6) “Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraodinaria lleva a cabo el 7 de Julio de

2014, en sus puntos 6), 7), y 8) de su respectivo Orden del Día; 6) “Designación de las personas autorizadas para

actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial”. EL DIRECTORIO. Firmado: Norma Graciela Ridao,

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2016, transcripta al folio 35 del Libro de

Actas de Asambleas n° 2, rubricado el 25/11/86 bajo el n° A 37134.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 31 de fecha 10/5/2016 Norma Graciela Ridao - Presidente

e. 02/05/2018 N° 29298/18 v. 08/05/2018