CENTRAL DOCK SUD S.A.

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Se convoca a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea Anual General Ordinaria y Asambleas

Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B” Y “C” a celebrarse en San Martín 140 Piso 22°, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a celebrarse el día 28 de mayo de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del

acta. 2) Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos e Informes de los Auditores Independientes

y de la Comisión Fiscalizadora de Central Dock Sud S.A., correspondientes al vigésimo sexto ejercicio social

finalizado el 31 de diciembre de 2017, de conformidad con el art. 234 de la Ley General de Sociedades. 3) Destino

del resultado del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5) Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 6) Designación de

nueve (9) directores titulares y nueve (9) directores suplentes, correspondiendo cinco (5) directores titulares e

igual número de suplentes a la Clase “A” de acciones y cuatro (4) directores titulares e igual número de suplentes

conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos

suplentes, correspondiendo dos (2) síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un

(1) síndico titular y un (1) síndico suplente conjuntamente a las clases “B” y “C” de acciones. En cumplimiento de

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia para su registro

en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

realización de la Asamblea a la que se convoca. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea 69 de fecha 27/4/2017 eduardo javier romero - Síndico

e. 07/05/2018 N° 30702/18 v. 11/05/2018