GRUPO ERREBE S.A.

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Por 1 día se hace saber que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 32 del 27/04/2018 dispuso: 1)

Aumentar el capital social hasta la suma de $ 79.464.763, mediante la capitalización de $ 9.812.352. 2) Anular la

totalidad de las acciones en circulación y su canje por las nuevas a emitir por un total de 79.464.763, ordinarias,

nominativas, no endosables de valor nominal un peso cada una y un voto por acción. 3) Reformar el artículo 4 del

estatuto social adecuándolo al aumento aprobado por la asamblea, pudiéndose aplicar en lo sucesivo, según el

texto reformado, el art. 188, al igual que cumplimentar lo establecido en los art. 211, 212 y 193, todos de la Ley

19.550. 4) Designar por un período de tres ejercicios (2018/2019/2020) al siguiente directorio: Presidente Roberto

Bautista Franco Baccanelli; Directoras Titulares Daniela Marina Baccanelli y Silvia Donata Baccanelli; y directores

suplentes a Alberto Juan Calsina, Mónica Susana Zerzer y María Celia Hidalgo. En la misma asamblea se designó,

por un año, síndicos titular y suplente, respectivamente, al abogado Ernesto Roberto y al contador Alejandro

Mario Pastore. Asimismo, por Acta Directorio Nº 132 (27/04/2018) los referidos, de modo individual y a viva voz,

aceptaron los cargos para los que fueron designados, constituyendo domicilio especial a todos los efectos legales

en Av. Belgrano 367 Piso 11, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 32 de

fecha 27/04/2018

Claudia Gabriela Carrea - T°: 72 F°: 175 C.P.A.C.F.

e. 08/05/2018 N° 30905/18 v. 08/05/2018