LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.

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LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de MAYO de

2018 a las 17:30 hs en 1ª y 18:30 hs en 2ª convocatorias de la sociedad a celebrarse en Olazabal 1510, de la CABA,

para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente

firmen el acta respectiva. 2.- Constitución y validez de la asamblea. 3.- Consideración de la documentación prevista

por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio concluido el 31-12-2016. Y el correspondientes

al ejercicio concluido el 31-12-2017 4.- Consideración de los motivos por lo cual se postergo el tratamiento de

los estados contables cerrados el 31 12 2016 5-) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y 2017 6.- Designación de las nuevas autoridades del Directorio por un

nuevo mandato. Sindicatura Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que por el art. 238 de la LSC para participar

deben hacerlo saber con al menos 3 días de anticipación a la fecha fijada, en las oficinas de la Administración en el

Club sito en la calle Comodoro Rivadavia 3301, La Lonja, Pdo. de Pilar o vía email a la dirección: administración@

laperegrinacc.com.ar, así como que por el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas sólo podrán hacerse

representar por otro accionista, quién no podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea, siendo suficiente el

mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 26 de fecha 2/6/2016 HECTOR MIGUEL

CAPPIELLO - Presidente

e. 07/05/2018 N° 30654/18 v. 11/05/2018