VANDRA S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 28/05/2018, a las 15 hrs. en primera convocatoria, y a

las 16 hrs. en Uruguay 1025, piso 10º, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo

previsto por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de

la Ley 19.550 referentes al ejercicio social finalizado el 31/10/2017; 4) Resultados del ejercicio; destino de los mismos; 5)

Análisis de la situación económica-financiera de la empresa; posible apertura de proceso judicial universal; 6) Gestión

del Directorio; 7) Honorarios del Directorio; 8) Designación de administradores (titulares y suplentes), 9) Autorizaciones

para efectuar las inscripciones ante la IGJ. Nota: Se recuerda a los accionistas los requisitos del art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/01/2015 Cristian Diego Calandria -

Presidente

e. 08/05/2018 N° 30783/18 v. 14/05/2018