EL SEXTO SELLO S.A.

EL SEXTO SELLO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA.

A fin de cumplimentar normas y disposiciones legales vigentes se procede a convocar a los accionistas a asamblea

general ordinaria (art. 237, Ley 19.550) para el día 28 de Mayo de 2018, a las 11 horas, en la calle Dr. Ricardo Rojas

401, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Causales que provocaron demora en la convocatoria

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

3. Consideración de los documentos comprendidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

4. Consideración de los documentos comprendidos en el art 234, inciso 1° de la ley 19550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

5. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6. Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

7. Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

8. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Abril de 2018

EL DIRECTORIO

María Josefina Carreras, Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/07/2016 Maria Josefina Carreras -

Presidente

e. 09/05/2018 N° 31697/18 v. 15/05/2018