HOTEL WALDORF S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para el día 28 de Mayo de

2018 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2.- Ratificación de lo aprobado por la asamblea general extraordinaria de fecha 30 de Julio de 2017. En la

convocatoria a la mencionada asamblea, el punto que dice: “Designación de nuevas autoridades. Fijación del

número de directores titulares.” fue omitido por error de transcripción.

Se procede a transcribir los puntos del orden del día de la asamblea realizada, con la incorporación del Punto 8,

tal cual fue tratado en dicha oportunidad:

“ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DEL 30/07/2017:

1. Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Someter ad-referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º

de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatorias.

4. Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados con fecha 30 de noviembre de 2016.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado con

fecha 30 de noviembre de 2016.

6. Exhibición de aportes previsionales de Directores.

7. Tratamiento de los resultados no asignados del ejercicio.

8. Designación de nuevas autoridades. Fijación del número de directores titulares

9. Consideración de la resolución de IGJ respecto al sometimiento de la sociedad al artículo 299 de la Ley General de

Sociedades. Constitución de Comisión Fiscalizadora. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Reforma del Estatuto Social.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al

menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la misma

acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos.”

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/6/2016 osvaldo jose sanfelice - Presidente

e. 09/05/2018 N° 31551/18 v. 15/05/2018