SANTISTA ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 29 de

mayo de 2018 a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:00 horas en el domicilio

social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3°) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron

durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4°) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

5°) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y designación de autorizados para inscribir

las autoridades electas ante la Inspección General de Justicia.

NOTA: Para la admisión a la Asamblea los accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que

dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, CABA, hasta las 24:00

horas del día 23 de mayo de 2018.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 24/5/2017 Carlos Marcelo

Arabolaza - Presidente

e. 09/05/2018 N° 31324/18 v. 15/05/2018