STEELHEAD PATAGONIA S.A.

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STEELHEAD PATAGONIA S.A. CITACION ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. acta directorio

10/04/2018, foja 80 para DIA 30/5//18, 11 Horas. Se sita en la sede social Buschiazzo 3076 4º CABA con el objeto

de tratar el ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Explicación por parte del

Directorio de los motivos que llevaron a no tratar dentro de los tiempos legales los documentos establecidos por

el art. 234, inc. 1º de la Ley N” 19.550, correspondientes al décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

3) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley N” 19.550, correspondientes al

décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4) Consideración de los documentos establecidos por el art.

234, inc. 1º de la Ley N” 19.550, correspondientes al décimo primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y fijación del monto de sus honorarios por los ejercicios números

10 y 11. 6) Determinación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el término

de tres años- 7) Capitalización de aportes y aumento de capital social.,. Presidente designado por instrumento

publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257. Raúl Victor Niedzwiecki(Presidente)

Designado según instrumento publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257 Raúl Victor Niedzwiecki - Presidente

e. 10/05/2018 N° 31840/18 v. 16/05/2018