N° 30804/18 Aviso del Boletín Oficial
YACYLEC S.A.
Texto del aviso
YACYLEC S.A.
Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas
Especiales Ordinarias de Clases A y B, a celebrarse el 22 de mayo de 2018 a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre
797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prescripta por
el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2017. 2. Destino de los resultados del ejercicio
finalizado el 31.12.2017. 3. Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2017. 4. Designación de los miembros del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 5. Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con
la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19550). 6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. NOTA:
Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una
comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de
la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 16.05.2018 a las 17 horas. EL DIRECTORIO”.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/5/2017 Jorge Guillermo Neira - Presidente
e. 07/05/2018 N° 30804/18 v. 11/05/2018