CANOPUS S.A.

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Se convoca a accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 24 de mayo de 2018, a las 17 hs en la sede social

sita en Pte. J. E. Uriburu 1058, Planta Baja, C.A.B.A.

Orden del Día:

1. Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al

31/12/2017, conforme el Art. 234, inciso 1°, Ley 19550.

2. Consideración de la gestión del Directorio.

3. Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por el ejercicio cerrado

al 31/12/2017, en exceso, de conformidad al Art. 261, última parte, de la Ley 19550.

4. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5. Confirmación o designación de una nueva Sindicatura por vencimiento del mandato.

6. Fijación de los honorarios de la Sindicatura.

7. Destino de los resultados del ejercicio, distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.

8. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el Art. 238, Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta directorio 190 de fecha 29/6/2017 cynthia elizabeth luveriaga - Presidente

e. 07/05/2018 N° 30336/18 v. 11/05/2018