ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 30 de

Mayo de 2018, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle

Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación del

Presidente de la Asamblea y de el/los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva; 2º) Consideración

de los estados contables al 31.12.17, memoria, con su dispensa conforme normativa vigente, informe auditor y

demás documentos y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2017; 3º) Consideración y aprobación

de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de la remuneración a los Sres.

Directores, art. 261, ó en exceso según corresponda, y concordantes de la ley 19.550, en cuanto corresponda,

otorgar gratificaciones, delegación a directorio; su aprobación; 4°) ampliación en la designación y ratificación

de miembros de directorio, elección autoridades, término de mandato, su aprobación, aceptación renuncias si

correspondiere; 5º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio; constitución de reserva facultativa,

antecedentes; y/o desafectación si correspondiere, o cambio de destino; distribución dividendos, su aprobación,

delegación. 6°) Análisis de la evolución y negocios de la empresa, alternativas, análisis posibles inversiones a

realizar, suscripción de acuerdos de colaboración y/o prestación en el marco del CCyCN y normativa concordante

del sector, negociación total o parcial de fondo de comercio, alternativas de incorporación terceros, reorganización

empresa, su aprobación. 7º) Varios, Instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la

asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17,

Tomo - de Sociedades Anónimas.

designado instrumento privado acta asamblea gral ordinara y extraordinaria de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro -

Presidente

e. 08/05/2018 N° 30918/18 v. 14/05/2018

Texto del aviso