SOCOTHERM AMERICAS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 5/6/2018 a las 16 hs. en primera

convocatoria fuera de la sede social, en Avenida del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1° de la ley N° 19.550 y normas

concordantes (la “Ley de Sociedades”), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2017.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2017.

7. Consideración de las remuneraciones del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2017.

8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente.

10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones

ante los organismos regulatorios.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a la calle Reconquista 336, piso 11, departamento “X”, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs hasta el día 30

de mayo de 2018, inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente

e. 11/05/2018 N° 32548/18 v. 17/05/2018