SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de Soluciones Hospitalarias S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 31 de mayo de 2018 a las 10:00 hs en Soler 6092, Departamento PB CABA, en caso de no reunir el

quórum necesario en la 1° Convocatoria, se llevará a cabo en 2° Convocatoria una hora más tarde, sea cual

fuere el quórum conseguido, para tratar el Orden del Día; 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

PN, Flujo de Efectivo, Notas del Ejercicio N° 9, cerrado el 30 de Diciembre de 2017. 3- Destino del Resultado del

ejercicio. 4- Honorarios de Directores. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en

funciones técnico- administrativas (art. 261 L. 19.550). 5- Cesación del directorio por vencimiento de mandato.

Designación y conformación del nuevo Directorio de la Compañía por el término de 3 ejercicios. El Directorio.

Designado según instrumento publico esc folio 916 de fecha 15/6/2017 reg 47 enrique leonardo alfredo razzeto

rios - Presidente

e. 14/05/2018 N° 32940/18 v. 18/05/2018