ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL DON JORGE ANTONIO STEGICH

PRESIDENTE ELECTO POR ACTA DE DIRECTORIO 710 DE FECHA 31/05/2017 Y POR ACTA DE ASAMBLEA

70 DEL 24/05/2017 SOLICITA CONVOCASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. A

LA ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL DIA 31 DE MAYO DE 2018 A LAS 10 HS. EN LA AVENIDA BERNARDO

DE YRIGOYEN 330 3º PISO DE C.A.B.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION

DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA 2) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART. 234 INC. I LEY

19550 EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2017 3) TRATAMIENTO DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 4) APROBACION REVALUACION DE TERRENOS Y EDIFICIOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017 5) APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO 6) APROBACION DE LA GESTION DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA 7) ELECCION DE SIETE DIRECTORES TITULARES Y SIETE SUPLENTES 8) ELECCION

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES SUPLENTES

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO N° 710 DE FECHA 31/05/2017 Jorge Stegich

- Presidente

e. 14/05/2018 N° 32791/18 v. 18/05/2018