CARAU S.A.

CARAU S.A.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 07/04/2017 se resolvió de forma unánime: a) aceptar la renuncia del

Sr. Alberto Natalio Lambert a su puesto de Director Titular y Presidente del Directorio; b) designar como Director

Titular y Presidente del Directorio al Sr. Carlos Eduardo Lorefice Lynch y como Directora Suplente a la Sra. Lucía

Slutzky. Consecuentemente, las modificaciones en el Directorio de la Sociedad consisten en: a) cesa en sus

funciones de Director Titular y Presidente del Directorio el Sr. Alberto Natalio Lambert; y b) se incorpora como

Director Titular y Presidente del Directorio el Sr. Carlos Eduardo Lorefice Lynch. En virtud de lo anterior el Órgano de

Administración de la Sociedad quedará conformado de la siguiente manera: como Director Titular y Presidente del

Directorio, el Sr. Carlos Eduardo Lorefice Lynch y como Directora Suplente la Sra. Lucía Slutzky. Por Directorio del

07/04/2017, Carlos Eduardo Lorefice Lynch y Lucía Slutzky aceptaron los cargos para los que fueran designados,

y constituyeron domicilio especial en Dorrego 1782 de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/04/2017

Ariel Dario Lambert - T°: 62 F°: 574 C.P.A.C.F.

e. 15/05/2018 N° 33094/18 v. 15/05/2018