COMPAÑIA CENTRAL PAMPEANA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31 de mayo de 2018 a las 10 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Libertad 877, piso 5°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la

convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1), Ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 6) Consideración renuncia de un Director

Titular y designación de un nuevo miembro del Directorio de la Sociedad; 7) Reconsideración de la decisión

adoptada en el punto 4° del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17/08/2017; 8)

Aumento de capital hasta la suma de $ 2.500.000. Prima de emisión. Reforma del artículo cuarto del Estatuto; y 9)

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

17/8/2017 Juan Manuel Budano Roig - Presidente

e. 11/05/2018 N° 32533/18 v. 17/05/2018