MAZARD S.A.

MAZARD S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29 de mayo de 2017 a las 11.30

hs. en primera convocatoria y a las 12.30 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias,

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Informe sobre la liberación de las costas

a la sociedad por un grupo de accionistas, en el juicio de la Suc. Carcavallo H c/ Mazard SA s/ ord. 4) Tratamiento

sobre los efectos a la sociedad de la sentencia dictada en el juicio referido en el punto anterior. 5) Consideración

del eventual acogimiento al revalúo de inmuebles (Ley 27.430 Titulo X Capitulo 1) y disponibilidad económica, en su

caso. 6) Tratamiento de los resultados del ejercicio; 7) Consideración de la gestión del Directorio. 8) Designación del

directorio. 9) Autorizaciones para los realizar los trámites de información y registro ante la Inspección General de

Justicia (IGJ).Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley

19.550, para poder participar en la Asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista

336, 2 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA Nº 90 de fecha 02/05/2018 MARIO ALBERTO FELIX SACCHI -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 09/05/2018 N° 31362/18 v. 15/05/2018