STEELHEAD PATAGONIA S.A.

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STEELHEAD PATAGONIA S.A. CITACION ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. acta directorio

10/04/2018, foja 80 para DIA 30/5//18, 11 Horas. Se sita en la sede social Buschiazzo 3076 4º CABA con el objeto

de tratar el ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Explicación por parte del

Directorio de los motivos que llevaron a no tratar dentro de los tiempos legales los documentos establecidos por

el art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondientes al décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

3) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondientes al

décimo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4) Consideración de los documentos establecidos por el art.

234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondientes al décimo primer ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y fijación del monto de sus honorarios por los ejercicios números

10 y 11. 6) Determinación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el término

de tres años- 7) Capitalización de aportes y aumento de capital social.,. Presidente designado por instrumento

publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257. Raúl Victor Niedzwiecki(Presidente)

Designado según instrumento publico esc 45 de fecha 28/4/2015 reg 1257 Raúl Victor Niedzwiecki - Presidente

e. 10/05/2018 N° 31840/18 v. 16/05/2018