RALUX S.A.I.C.

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Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31/5/2018 en Santa Fe 931 4

CABA, a las 11 hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente de la Sociedad. 2)

Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1, Ley General de Sociedades Nº 19.550

correspondientes al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración del destino

del resultado del ejercicio económico Nº 52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de la gestión

del Directorio. 5) Consideración de los honorarios del Directorio. 6) Consideración de la desafectación total de

la reserva facultativa. 7) Consideración del aumento de capital de la Sociedad. 8) Consideración de la reforma

del artículo cuarto del estatuto social. 9) Consideración de la delegación en el Directorio de la emisión de los

nuevos títulos accionarios. 10) Consideración de la condonación de ciertas deudas de la Sociedad con la sociedad

Savoy International SAS. 11) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa

y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes. Los accionistas deberán

comunicar su asistencia en el lugar de celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Avda.

Santa Fe 931, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/4/2018 FEDERICO VALCARCE - Director Suplente

en ejercicio de la presidencia

e. 14/05/2018 N° 32951/18 v. 18/05/2018