VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.

Víctor Santesteban y Cía. S.A. (IGJ 4007, libro 84, Tomo “A”)

Convocatoria

Convocase a los Señores Accionistas de VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA. S.A., a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 30 de mayo de 2018 a las 14,00 hs. en primera convocatoria y a las 15,00 hs en segunda

convocatoria en el domicilio de la Av. Corrientes 327, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término

de la documentación del artículo 234, inc. 1.

3. Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo,

notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016.

4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30

de junio de 2016.

5. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2016.

6. Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

7. Aprobación de la remuneración del Directorio.

8. Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.871 - Segunda Sección 86 Miércoles 16 de mayo de 2018

9. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección del Directorio.

10. Elección de Síndico Titular y Suplente.

11. Aumento de Capital por la suma de $ 2.500.000 en exceso del quíntuplo, elevando el capital social de la

suma de $ 100.000 a la suma de $ 2.600.000. Suscripción y Emisión de Acciones. Capitalización de Préstamos.

Modificación del Artículo 4° (cuarto) del Estatuto Social. Ejercicio del Derecho de Preferencia y de Receso.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3724

Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 14,00 hs. a 16,00 hs., de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 238 de la ley 19.550, donde podrán consultar la documentación correspondiente que estará a

disposición. Acto seguido se resuelve aprobar por unanimidad la convocatoria a Asamblea y los puntos del orden

del día.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 5/6/2017 Marisa Ines Robredo - Presidente

e. 14/05/2018 N° 32924/18 v. 18/05/2018