AYEMEN S.A.

AYEMEN S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/06/2018 a las 16 hs. en primera convocatoria y 17 hs en

segunda convocatoria, en Lima 133 CABA a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración de

los elementos referidos en el inc 1, art 234 de la Ley nº 19.550 correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 4 y 5

finalizados los días 31/12/2016 y 2017 respectivamente. 2) determinar las causas de la aprobación tardía de los Estados

Contables. 3) Destino del resultado del ejercicio y remuneración del directorio. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Declaramos no estar comprendidos en el Art. 299 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 3 de fecha 14/01/2016 RICARDO SERGIO ARENA

- Presidente

e. 14/05/2018 N° 33067/18 v. 18/05/2018