FIDUS S.G.R.

FIDUS S.G.R.

El 27.4.18 por decisión unánime del Consejo de Administración de FIDUS S.G.R se resolvió convocar a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas el día 22.6.2018 a las 18 hs en 1era. convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria

en Maipu 1 piso 1 CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondiente al Ejercicio Económico al 31.12.17. Tratamiento del impuesto a los bienes personales correspondiente

a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país

o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4)

Aprobación de la gestión de los Consejeros y Síndicos. 5) Designación de los miembros del Consejo de Administración.

6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Fijación de la retribución de los señores Consejeros

y Síndicos. Excedente límite de conformidad con el art. 261 LGS. 8) Política de inversión de los Fondos Sociales. 9)

Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo. 10) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios

Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder)

de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital

Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social. 11) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a

otorgar a los socios partícipes. 12) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la

Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el

Consejo de Administración. 13) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir

el rendimiento del Fondo de Riesgo. 14) Autorización. Se deja constancia que toda la documentación referida en el

temario se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas para su examen. Para asistir a la Asamblea

los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia en el horario de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs, con

no menos de 3 días hábiles de anticipación. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o

financiera, aplicándose para ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION de fecha 12/06/2017 DAMIAN

MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 16/05/2018 N° 33631/18 v. 22/05/2018