GRUPO C.V. S.A.

GRUPO C.V. S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Grupo C.V S.A a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en su Sede Social de Juncal Nº 3118 PB, C.A.B.A., para el día 5 de Junio de 2018, a las 19 hs, en primera

convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de término.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1° Ley N° 19.550 por el Ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 2017 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

4) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea NRO. 21 de fecha 9/8/2016 Alberto Julio Gallo -

Presidente

e. 11/05/2018 N° 32461/18 v. 17/05/2018