TRANSPADANA S.A.

TRANSPADANA S.A.

“Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en

primera convocatoria para el día 29 de Mayo de 2018 a las 10 horas y en segunda a las 11:30 hs., en Jerónimo

Salguero 2835, 3 “B” de C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el ej.

finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Razones por la Convocatoria fuera de término. 4) Aprobación de la gestión

del directorio y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

5) Destino del resultado del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 6) Constitución de Reserva Facultativa

ejercicio 2017. 7) Síndico titular y suplente por un ejercicio. Se deja constancia que para la consideración del punto

6° del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. Franca Amelotti, Presidente por Acta

de Asamblea de fecha 29/05/2017 EL DIRECTORIO”

DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 29/05/2017 Franca Amelotti - Presidente

e. 11/05/2018 N° 32555/18 v. 17/05/2018