OLAVARRIA S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a reunión de directorio de fecha 3 de Abril de 2018, convócase a los señores accionistas de

OLAVARRIA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de Junio de 2018, a las

11:30 hs en primera y a las 12:30 hs. en segunda convocatoria,

en Viamonte 494, piso 7º, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio Nro. 47 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017 y

consideración de la renuncia a sus honorarios.

5) Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un año.

6) Determinación del número de Directores y su elección por el término de dos años.

7) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.

8) Consideración del destino de las utilidades y de los resultados no asignados.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta

Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación,

sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º,

Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/05/2016 Susana Marta Villanueva de

Azzi - Presidente

e. 14/05/2018 N° 32786/18 v. 18/05/2018