ROCA ARGENTINA S.A.

ROCA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que

tendrá lugar el día 08 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle

310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 11 y Anexos I a VII-,

In-forme de los Auditores Independientes e Informe del Síndico, correspondientes al 64º ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2017.

3. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

5. Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria

constituida.

6. Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.

7. Designación de síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se los inscriba en

el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de

la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea DE FECHA 26/6/2015 Jorge Eduardo Moreno - Presidente

e. 14/05/2018 N° 32897/18 v. 18/05/2018