POTENCIAR S.G.R.

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POTENCIAR S.G.R ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas

de POTENCIAR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2018 a las 9.00 horas en

primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda, en la sede de San Martin 793 piso 11 Depto “B” de CABA

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración y aprobación de los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor

y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300; 3) Tratamiento de los resultados del Ejercicio;

Gestión, Honorarios y designación de nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y

de la Comisión Fiscalizadora; 4) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de

incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones; 5) Determinación de a) cuantía máxima de garantías

a otorgar durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c)

mínimo de contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la política

de inversión de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo; 6) Ratificación de

las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24-11-2016; 7) Autorización para la

registración de lo resuelto por la Asamblea; 8) Ordenar con la anticipación de ley la publicación de la convocatoria

a la Asamblea durante 5 días en el Boletín Oficial y en el diario El Accionista. NOTA: para participar en la Asamblea

los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2016 JAVIER MARIA MAINI CUNEO -

Presidente

e. 18/05/2018 N° 34749/18 v. 24/05/2018