SERRANO 885 S.A.

SERRANO 885 S.A.

SERRANO 885 S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de “SERRANO 855 S.A.” a Asamblea General Ordinaria de accionistas para

el día 04 de junio de 2018 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria,

en el domicilio de la calle Serrano 885, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el

siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3) Consideración del destino a dar a los resultados no asignados acumulados al 31 de diciembre de 2017;

4) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.

5) Elección de un director titular y un director suplente por el termino de 3 años.

6) Consideración de la propuesta de tomar un nuevo crédito hipotecario a fin de terminar la última etapa de la obra

del inmueble societario.

Asimismo se autoriza y éncomienda al señor Presidente la publicación de los edictos de ley, dejando constancia que

la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2017 obran a disposición de los accionistas en Av. de los Incas 4448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

partir del día 18 de Mayo de 2018, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 25 de fecha 03/06/2015 Edgardo Adrian

Shilman - Presidente

e. 17/05/2018 N° 33858/18 v. 23/05/2018