FIDUS S.G.R.

FIDUS S.G.R.

El 27.4.18 por decisión unánime del Consejo de Administración de FIDUS S.G.R se resolvió convocar a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas el día 22.6.2018 a las 18 hs en 1era. convocatoria y a las 19 hs en 2da. convocatoria

en Maipu 1 piso 1 CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico al 31.12.17. Tratamiento del impuesto a los bienes personales

correspondiente a “acciones y participaciones” cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas

domiciliadas en el país o en exterior y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 3) Consideración del resultado del

ejercicio y su destino. 4) Aprobación de la gestión de los Consejeros y Síndicos. 5) Designación de los miembros

del Consejo de Administración. 6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Fijación de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.875 - Segunda Sección 70 Martes 22 de mayo de 2018

retribución de los señores Consejeros y Síndicos. Excedente límite de conformidad con el art. 261 LGS. 8) Política

de inversión de los Fondos Sociales. 9) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo. 10) Ratificación

o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o

exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración.

Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al art. 36, inciso g del Estatuto Social.

11) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios partícipes. 12) Determinación del

costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe, y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 13) Consideración

de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 14)

Autorización. Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio

social a disposición de los accionistas para su examen. Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán

remitir comunicación de asistencia en el horario de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles

de anticipación. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en

su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose

para ello los recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTACION de fecha 12/06/2017 DAMIAN

MIGUEL MINDLIN - Presidente

e. 16/05/2018 N° 33631/18 v. 22/05/2018