SISTRAN CONSULTORES S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15/6/18 a las 15 horas en primer llamado, y 16

horas en segunda convocatoria, en la sede social de Corrientes 1386, Piso 2º de CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Motivos de la convocatoria fuera de termino; 2) Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Aprobación de la gestión del

directorio; 4) Distribución de utilidades; 5) Honorarios al directorio, Artículo 261 Ley 19.550; 6) Fijación del número

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.875 - Segunda Sección 35 Martes 22 de mayo de 2018

de directores y su designación por el término de un año; 7) Garantía de los Directores; 8) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/05/2017 Jorge Alberto Mazzini -

Presidente

e. 22/05/2018 N° 35608/18 v. 29/05/2018