FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA S.A.

FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ARGENTINA S.A.

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 7 de junio de 2018, a las 10 horas, en El Salvador

5665, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

asamblea. 2) Convocatoria a la Asamblea fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos por

el art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por el ejercicio terminado el 31.12.2017. 4) Consideración remuneraciones directorio

(art. 261, Ley 19.550) y del síndico. 5) Destino de los resultados; 6) Consideración de la gestión de los directores

y del síndico. 7) Renuncia de director/presidente electo. Asunción vicepresidente hasta completar mandato; 8)

Fijación del número de directores y su designación por dos ejercicios, conjuntamente con los síndicos titular y

suplente, por un ejercicio. 9) Capitalización de la cuenta “Aportes Futuros Aumentos de Capital”. 10) Aumento

del capital social de $ 47.100.000.- a $ 64.200.000.- por capitalización de dicha cuenta. 11) Consideración de la

renuncia al derecho de preferencia por parte del accionista minoritario. 12) Consideración de la puesta en venta del

inmueble de El Salvador 5665 –CABA–. Con su producido adquisición de otro inmueble con mayor funcionalidad.

Designado según instrumento privado acta directorio 188 de fecha 9/2/2018 martin roman villagran san millan -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 17/05/2018 N° 34318/18 v. 23/05/2018