MARINA HOLDING S.A.

MARINA HOLDING S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de MARINA HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de

Junio de 2018, a las 10.00 horas en primer convocatoria, y el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria,

a realizarse en la sede social sita en Suipacha 1111 – Piso 18 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.877 - Segunda Sección 37 Jueves 24 de mayo de 2018

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, todos correspondientes

al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017. 2) Consideración de la gestión del directorio. 3)

Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/17, en su caso en

exceso del límite establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550. 4) Consideración de los resultados del ejercicio.

5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 6) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. Nota: Comunicar Asistencia en la sede social con al menos 3 días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 86 de fecha 26/04/2017 RUBEN CELAYA

MARTINEZ - Presidente

e. 24/05/2018 N° 36341/18 v. 31/05/2018