N° 35856/18 Aviso del Boletín Oficial
TICUPIL S.A.
Texto del aviso
TICUPIL S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la sede social sita
en la calle 25 de Mayo 195 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 15 de Junio de 2018, a las
10.00 hs. en primera convocatoria y las 11.00 hs. en segunda convocatoria; a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el día 31/12/2017; 2°) Asignación de Resultados del ejercicio cerrado el día 31/12/2017; 3°)
Consideración de la gestión del Directorio; 4°) Remuneración del Directorio; 5°) Aumento del Capital Social de
pesos cinco millones novecientos ochenta y tres mil ($ 5.983.000) a pesos nueve millones novecientos ochenta y
tres mil ($ 9.983.000); 6°) Emisión de 40.000 (cuarenta mil) nuevas acciones, ordinarias, nominativas no endosables
de un voto por acción y de $ 100 de valor nominal por cada una. Suscripción e integración; 7°) Autorización al
Presidente a firmar los instrumentos necesarios para elevar a Escritura Pública la presente Acta a fines de la
inscripción de la reforma estatutaria en el Registro Público de Comercio; 8°) Autorizaciones; 9°) Designación de
accionistas que firmarán el acta. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en 25 de
Mayo 195 Piso 5° C.A.B.A., hasta el 31 de Mayo de 2018 inclusive.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 15 de fecha 28/03/2011 ALBERTO EDUARDO
SPAGNOLO - Presidente
e. 23/05/2018 N° 35856/18 v. 30/05/2018