AREA GEOFISICA ENG S.A.

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Convocase a los accionistas de Área Geofísica ENG S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12

de Junio de 2018 a las 10.30 hs en primera convocatoria las 11.30 hs en segunda convocatoria, en Sarmiento 1674

– 3ro “H” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN del DÍA

I. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.878 - Segunda Sección 61 Lunes 28 de mayo de 2018

II. Razones que motivaron el llamado a asamblea fuera del término legal

III. Dispensa al Directorio de preparar la memoria anual conforme lo dispone la RG IGJ 4/2009

IV. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2017

V. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2017

VI. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio

VII. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de diciembre de 2017

VIII. Designación de nuevo Directorio, motivada por la renuncia del Sr. Giorgio Pío Stangalino

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 101 de fecha 07/08/2015 Giorgio Pio Antonio Stangalino

- Presidente

e. 23/05/2018 N° 35817/18 v. 30/05/2018