CODISER S.A.

CODISER S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “CODISER S.A.”, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas, para el 15/6/2018 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria,

en la sede social de la calle Bucarelli 2150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de poner a

consideración el siguiente:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Llamado fuera de término.

3) Consideración de los documentos determinados por los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º y 2º de la Ley 19.550 en

relación a los Ejercicios Económicos Nº 21, 22, 23 y 24 cerrados al 30 de junio de 2014, 30 de junio 2015, 30 de

junio de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente.

4) Consideración de la gestión del directorio por los Ejercicios Económicos Nº 21, 22, 23 y 24 cerrados al 30

de junio de 2014, 30 de junio 2015, 30 de junio de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente, fijación de sus

honorarios para cada uno de los ejercicios a tratar.

5) Resultados de los Ejercicios Económicos Nº 21, 22, 23 y 24 cerrados al 30 de junio de 2014, 30 de junio 2015, 30

de junio de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente. Destino de los resultados de cada uno de los ejercicios.

6) Ratificación de la actuación del Directorio por el período hasta la fecha.

7) Elección de Directores titulares y suplentes, por DOS EJERCICOS.

8) Corrección de la numeración de los titulo de acciones, su registración y emisión.

Para poder asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba

en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones, así como el retiro de ejemplares de los documentos que se pondrán a

consideración de la Asamblea, se efectuarán en Bucarelli 2150, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas. La comunicación de la intención de asistir deberá cursarse con un

mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/10/2012 Carlos Sanchez Rocha -

Presidente

e. 23/05/2018 N° 35779/18 v. 30/05/2018