LOMIR S.A.

LOMIR S.A.

Por esc. 88 del 23/05/18, Fº 949, Registro Notarial 1908 Cap. Fed se hace saber: 1) por Acta de Asamblea Gral

Ordinaria del 29/03/16 se resolvió aprobar gestión del Directorio y reelegir autoridades por vencimiento de sus

mandatos: Directorio cesante: Presidente: Edgardo Ariel Bikel y Director Suplente: Eric Javier Bikel.- DIRECTORIO

REELECTO: Presidente: Edgardo Ariel BIKEL, argentino, nacido el 13/02/1976, casado en 1º nupcias con Silvana

Nainsztein, DNI 25182748, CUIT 20-25182748-7, empresario, domicilio Juramento 2560 CABA; Director Suplente:

Eric Javier BIKEL, argentino, nacido el 16/04/1973, DNI 23.093.378, CUIT 20-23093378-3, casado en 1º nupcias con

Laura Andrea Zyngier, empresario, domicilio Juramento 2560 CABA, ambos aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en Juramento 2560 CABA.- y 2) por Acta de Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria del

17/02/2012 se resolvió: a) modificar el art. 8 del contrato social la que quedó redactado así: “ARTICULO OCTAVO:

La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por 1 a 5 titulares, pudiendo

la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de TRES EJERCICIOS.- La asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve

por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará, votando nuevamente.- En su primera

reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que

suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los directores titulares deberán prestar una garantía de $ 10.000.-

, en la forma y condiciones que establecen las Resoluciones Generales pertinentes de la IGJ.- El directorio tiene

amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del

artículo 1881 del Código Civil y Artículo noveno del Decreto - Ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con

toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente

del Directorio o al Vicepresidente, en su caso” y b) trasladar la sede social a la calle Juramento 2560 CABA y por

Acta de Directorio del 29/03/16 se ratificó el traslado de la sede social.- Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 88 de fecha 23/05/2018 Reg. Nº 1908

Marcelo Adrian Cabuli - Matrícula: 4196 C.E.C.B.A.

e. 28/05/2018 N° 36842/18 v. 28/05/2018