MAN DIESEL & TURBO ARGENTINA S.A.

MAN DIESEL & TURBO ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12/06/2018, a las

14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en la calle Av. Corrientes 327, Piso 3º,

C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta

de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal; 3)

Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T.O. 1984, correspondiente al 26° ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento del

resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico

Nº26, finalizado el 31 de diciembre de 2017; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y

designación de los mismos por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 40 de fecha 11/11/2016 guillermo federico lemo - Presidente

e. 23/05/2018 N° 36083/18 v. 30/05/2018