ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A. CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Junio de 2018, en primera convocatoria para las 17.00 horas y en

segunda convocatoria para las 18.00 horas, en Avenida Cabildo N° 3250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2017

3º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información

previstos en la Resolución 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2 de la Resolución General (IGJ) 4/2009

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017

5º) Designación de Directores Fijación del número de integrantes del directorio.

6º) Presupuesto General para el Ejercicio 2018

7°) Modificación del Estatuto Social. Articulo Segundo. Domicilio

8°) Nombramiento del Tribunal de Etica y Disciplina.

Nota: el punto 7° y 8°) ) del Orden del Día corresponde a la Asamblea Extraordinaria convocada. Solamente podrán

concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el

libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración – hasta el 9 de

Junio de 2018 - en la intendencia de la institución en el horario de 10 a 13 hs.

Presidente Jorge Daniel Pisauri

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/05/2015 Jorge Daniel Pisauri - Presidente

e. 23/05/2018 N° 36049/18 v. 30/05/2018