N° 37044/18 Aviso del Boletín Oficial
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria, a celebrarse
el día 18 de junio de 2018, a las 19 horas, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av.
Presidente Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de la
documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2018. Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 3) Consideración y aprobación de
la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos. 4) Consideración de la fusión por absorción
de Agrana Fruit Argentina S.A. con Main Process S.A. en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes,
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y los artículos 77, 78 y concordantes de la Ley de Impuestos a las
Ganancias N° 20.628 y su decreto reglamentario. 5) Ratificación del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre
Agrana Fruit Argentina S.A., Main Process S.A. y Sudinver S.A. Disolución de la Sociedad. 6) Consideración de
los Estados Contables Especiales de Fusión de Agrana Fruit Argentina S.A. al 28 de febrero de 2018, Estado de
situación patrimonial consolidado de fusión por absorción al 28 de febrero de 2018 y los respectivos informes
de la Sindicatura y del Auditor Externo de la Sociedad; 7) Aprobación de la relación de cambio para el canje de
acciones. 8) Consideración del Acuerdo Definitivo de Fusión. Publicación de edictos. 9) Autorización para inscribir
el Acuerdo Definitivo de Fusión y la disolución de la Sociedad ante las autoridades de contralor pertinentes. 10)
Autorizaciones para efectuar modificaciones que eventualmente sugirieran los organismos de contralor en relación
a los documentos de la Fusión.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/2/2018 Carlos Javier Garcia - Presidente
e. 28/05/2018 N° 37044/18 v. 01/06/2018