G&K S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara el dia

19/06/2018 a las 18.00 hs en primera convocatoria y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en Arenales 1123

piso 11, CABA, a los fines del tratamiento del siguiente Orden del Dia: 1) Designacion de Accionistas para firmar

el acta. 2) Consideracion de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y de Evolucion del

Patrimonio Neto, Cuadros y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2017.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio. Determinacion de los honorarios de los miembros de Directorio, en su

caso, en exceso del tramite previsto por el art. 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.879 - Segunda Sección 31 Martes 29 de mayo de 2018

30/09/2017. 4) Consideracion de la gestion del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2017. 5) Reformulacion de

la configuracion del Directorio. Revocacion de la designacion de la totalidad de los miembros del directorio titulares

y suplentes, conforme art 256 de la Ley General de Sociedades. 6) Determinacion del numero de integrantes del

directorio y consideracion de la designacion de directores titulares y suplentes con mandato por 2 ejercicios. 7)

Modificacion del objeto social de forma acorde a los requerimientos formulados por los organismos de control

para el cumplimiento de las leyes 1913 en CABA y 12297 en la Provincia de Buenos Aires, necesarios para la

habilitacion de los negocios de la empresa en tales jurisdicciones.

El DIRECTORIO

Nota: Se hace saber a los Sres. accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la ley General de Sociedades

deberan comunicar su asistencia con no menos de tres (3) dias habiles de anticipacion a la fecha de celecracion

de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/1/2017 beatriz elsa ponczosznik - Presidente

e. 29/05/2018 N° 37267/18 v. 04/06/2018