TURBODINA S.A.I.C.

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TURBODINA S.A.I.C. ACTA DE DIRECTORIO (21/05/2018) Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el 12/06/2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Viamonte

927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2017. 2º) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

3º) Honorarios al Directorio. 4º) Designación de accionistas para la firma del Acta. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 67 DEL 21/3/2017 Diana

Eleonora Dominguez - Presidente

e. 23/05/2018 N° 36155/18 v. 30/05/2018