VENG S.A.

VENG S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en

Balcarce 779 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 14 de junio de 2018 a las 14:30 horas

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente,

firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley

Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al Vigésimo Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2017 y

finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 4. Consideración

de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme

a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 5. Integración de la Comisión Fiscalizadora. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 26 de abril de 2018. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 128 de fecha 2/8/2017 felix clementino menicocci -

Presidente

e. 23/05/2018 N° 36066/18 v. 30/05/2018