VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (I.C.SA.)

VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (I.C.SA.)

Convocase a los Accionistas de VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (I.C.S.A.) a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de junio de 2018, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio

de Bouchard 680 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su

jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea se realiza fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la Ley

19.550; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° y 294 inciso 5º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2017; 4) Destino de los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 30/06/ 2017;

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso

de corresponder en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550; 7) Ratificación de las resoluciones

adoptadas en la asamblea celebrada el día 23/08/2017 y continuada el día 20/09/2017. Los accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Bouchard

680 piso 5° C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria de fecha 06/08/2015 Maria Laura Brunstein -

Presidente

e. 23/05/2018 N° 36129/18 v. 30/05/2018