VERONESI S.A.

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VERONESI S.A. - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA. Convocase a los

Señores Accionistas de VERONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de Junio de

2018 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria a realizarse en el domicilio

de calle Sarmiento 938 - 3º Piso - Dpto. “C” - de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2º) Motivo de la Convocatoria

Extemporánea. 3º) Tratamiento y aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos e informes de Auditoria

(documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de

mayo de 2017. 4º) Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2017. 5º) Aprobación de la gestión

de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2017.

6º) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio

finalizado al 31 de Mayo de 2017. 7º) Tratamiento y solución de la situación generada a partir de la medida cautelar

judicial de suspensión de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de octubre de

2016, y de planteos judiciales del Sr. José María Veronesi. 8º) Consideración del número de Directores, Titulares

y Suplentes, para integrar el Directorio, y su designación para desempeñarse por los próximos 3 ejercicios. 9º)

Disolución y liquidación de la sociedad.-

10º) Designación de liquidador. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede

social en sita en calle Sarmiento 938 piso 3º Departamento “C” – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el horario

de 10 a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 71 de fecha 13/10/2016 Martin Nelio Veronesi -

Presidente

e. 24/05/2018 N° 36623/18 v. 31/05/2018