CRAMPTEL S.A.

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Registro Nro. 1592540

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a la reunión de directorio de fecha 20 de abril de 2018,

convócase a los señores accionistas de CRAMPTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Junio de

2018 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494, piso 7º,

Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asamblea en exceso de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico Nro. 24 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

6) Elección de un síndico titular y un suplente por el término de un

año.

7) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta

Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación,

sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º,

Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.

designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 19/5/2014

Susana Marta Villanueva de Azzi - Presidente

e. 01/06/2018 N° 38702/18 v. 07/06/2018