FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2018, a

las 9:30 horas en Primera Convocatoria y 10:30 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866,

Piso 3º, C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicio;

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

7º) Constitución de la reserva legal;

8º) Aumento de Capital en los términos del artículo 188 de

la ley 19.550 y adecuación de los mismos.

9º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito

en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, con una anticipación no menor de

3 días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación

societaria mencionada en el punto 2º).

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente

Designado según instrumento publico esc 63 de fecha 30/6/2016 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 01/06/2018 N° 38716/18 v. 07/06/2018